證券代碼：300356??????????證券簡稱：*ST?光一???公告編碼?2023-013?號

??????????????????光一科技股份有限公司

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

???光一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議決定

于2023年2月24日（星期五）召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將會議有

關事項通知如下：

???一、召開會議的基本情況

???公司2023年第一次臨時股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

???（1）現場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）下午14:00?開始

???（2）網絡投票時間：2023年2月24日，其中：

???①通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為?2023?年?2?月?24?日上午?9:15-

???②通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為?2023?年?2?月?24?日上

午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

司股東可以選擇現場投票、網絡投票中任一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

???（1）截止股權登記日?2023?年?2?月?17?日（星期五）下午收市時在中國證券

登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本?次股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員

??（3）公司聘請的律師

司會議室

??二、會議審議事項《關于公司簽署債權轉讓協議的議案》

??上述事項已經第五屆董事會第四次會議審議通過，現提交本次股東大會審議。

上述議案具體內容詳見2022年12月30日披露在中國證監會指定的創業?板信息披

露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

??三、提案編碼

??本次股東大會提案編碼一覽表

????????????????????????????????????????備注

??提案編碼?????????????提案名稱

????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

??四、會議登記方法

??（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印

件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書

（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的

原件參加股東大會；

??（2）個人股東登記：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手

續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原

件參加股東大會；

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《股東參會登記

表》（附件三），以便登記確認；

??（4）注意事項：本次會議不接受電話登記及會議當天現場登記。出席現場

會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦?理參會手

續。

真方式登記的，須在2023年2月17日15:00?之前送達或傳真到公司。

辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字

樣。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統投票或者互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操

作流程見附件一。

??六、其他事項

??聯系人：姜璇

??聯系電話：025-68531928

??傳???真：025-68531868

??電子郵箱：gykj300356@163.com

??出席會議股東的食宿費及交通費自理。

??特此公告。

?????????????????????????????光一科技股份有限公司董事會

附件一

???????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統投票的程序

???三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

???????????光一科技股份有限公司股東大會授權委托書

???茲委托?????????????????????先生（女士）代表本人/本單位出席光一科

技股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權

委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

??本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

??????????????????????????????????備注

提案????????????????????????????????該列打勾

?????????????????提案名稱????????????????????同意???反對???棄權

編碼????????????????????????????????的欄目可

??????????????????????????????????以投票

委托人姓名和名稱：???????????????委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：????????????????委托人持股數：

受托人姓名：??????????????????受托人身份證號碼：

委托書有效期限：????????????????委托日期：

委托人/公司（簽章）

?????????：??????????????????受托人（簽章）：

備注：?1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

東不作具體指示的，股東代理人（是/否）可以按自己的意思表決。

附件三

???????????????光一科技股份有限公司

??????????????????????身份證或

?姓名/名稱

?????????????????????營業執照號碼

?股東賬戶卡號???????????????持股數量

??聯系電話????????????????電子郵箱

??聯系地址????????????????郵???編

?是否本人參會???????????????備???注

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關鍵詞： 臨時股東大會