證券代碼：002337????證券簡稱：賽象科技????????公告編號：2023-003

???????????天津賽象科技股份有限公司

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??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??天津賽象科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)?于?2023?年?1?月?28?日以書面方

式發出召開第八屆董事會第五次會議的通知，會議于?2023?年?2?月?8?日上午?10:00

以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長張曉辰先生主持，會議應出席董事

五名，實際出席董事五名，全體監事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議，

符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以投票表決方式一致通過了以下議

案：

預計為子公司提供擔保的議案》。

??公司擬在?2023?年度為全資子公司天津賽象機電工程有限公司向銀行申請綜合

授信提供擔保，擔保額度共計不超過?5000?萬人民幣，在上述額度范圍內，授權公

司管理層根據子公司實際經營資金需求情況，選擇銀行，確定擔保方式與期限，

并簽署相關法律文件。此次授權有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之

內有效。

??公司擬在?2023?年度為控股子公司廣州市井源機電設備有限公司向銀行申請綜

合授信提供擔保，擔保額度共計不超過?5000?萬人民幣，在上述額度范圍內，授權

公司管理層根據子公司實際經營資金需求情況，選擇銀行，確定擔保方式與期限，

并簽署相關法律文件。此次授權有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之

內有效。

??本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議通過，尚需提交公司股東大

會審議。具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《中國證

券報》、《證券時報》的相關公告。

召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。

??公司擬于?2023?年?2?月?24?日下午?15：00?在天津市華苑新技術產業園區（環外）

海泰發展四道?9?號天津賽象科技股份有限公司會議室召開公司?2023?年第一次臨時

股東大會?！蛾P于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》公告詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》。

備查文件

第八屆董事會第五次會議決議。

??特此公告。

???????????????????????????天津賽象科技股份有限公司

?????????????????????????????????董事會

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